משטרת ישראל פרסמה עדכון לרשימת חשבונות הבנק המשמשים, לכאורה, לפעילות הימורים בלתי חוקית

עו"ד גולדמן: נראה כי הפרסום נגוע באי חוקיות לאור פסיקת בג"ץ בעניין ספקיות האינטרנט

ביום 24.6.2012 עדכנה משטרת ישראל את רשימת חשבונות הבנק המשמשים, לכאורה, לפעילות הימורים בלתי חוקית. עדכון הרשימה נעשה בהמשך לפניית ראש אגף חקירות במשטרת ישראל מיום 3.10.2011 לרגולטורים השונים המפקחים על הפעילות הכלכלית במדינת ישראל (בנק ישראל, רשות ניירות ערך, אגף שוק ההון במשרד האוצר הכולל את יחידת רשם נותני שירותי מטבע ומשרד התקשורת) וכן לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ליטול חלק במערך הכולל למניעת קיומה של תופעה מחוללת פשיעה, ולמנוע ניצולם של מוסדות פיננסיים המצויים תחת פיקוחם לפעילות בלתי חוקית, באמצעות בחינת עשיית שימוש בסמכויות הפיקוח על הגופים הפיננסיים (כל רגולטור בהתאם לסמכויותיו על פי דין), לצורך איתור, מניעה ו/או דיווח בנוגע להעברות כספים מ/אל החשבונות הללו.
בהודעה משרד המשפטים נאמר כי, תופעת ההימורים באינטרנט סומנה זה מכבר כתופעה מחוללת פשיעה, וכמקור לרווחי עתק עבור ארגוני הפשיעה אשר קשורים אליה באופן הדוק. המאבק בתופעה זו מתבצע על ידי רשויות אכיפה שונות, ובכלל זה משטרת ישראל, הפרקליטות, רשות המסים, וכן הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בכלים המשלבים את התחום הפלילי, מנהלי, אזרחי ופיסקאלי למערך אסטרטגי אחד. שימוש בכלים שצוינו לעיל יסייע בחסימת נתיב הכסף ויהווה נדבך חשוב במאבק בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים באינטרנט בישראל.
רשימת חשבונות המתפרסמת באתר זה תעודכן מעת לעת, על פי הצורך.

עו"ד אורי גולדמן, ממשרד גולדמן ושות' המתמחה במיסוי והלבנת הון, הגיב:
"לאור פסיקת בג"ץ בעניין ספקיות האינטרנט, ספק אם המשטרה יכולה היתה לפרסם את פרטי החשבונות כאמור.
ונראה כי הוא נגוע באי חוקיות. שהרי אם יכולה היתה המשטרה לפעול כנגד החשבונות כאמור מבחינה חוקית,
הרי שהיתה תופסת ומחלטת את אותם חשבונות ולא פועלת בדרכים עקיפות כפי שהיא מנסה".

רשימת חשבונות הבנק:
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/8A37F0CA-F92A-4C54-9124-9EA9572A5B13/36314/bank.pdf